г. Светлогорск, Калининградская область
Отель-пансионат Волна

8 800 302 15 91
круглосуточно

Полное фирменное наименования Общества - Акционерное общество «Пансионат «Волна».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлогорск.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Пансионат «Волна» настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от «12» августа 2020 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 238560, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-06709-J от    28.02.2005 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2019 года
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – «03» сентября 2020 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: РФ, город Светлогорск, Калининградский проспект, 68Б, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования,  который направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю) не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
АО «Пансионат «Волна»                                                                                                                             И.В. Федюшкина

АО "Пансионат Волна"
238560, Россия, Калининградская
область г.Светлогорск,
Калининградский проспект 68б
T +7 4012 743 743
F +7 4012 46 83 17
E-mail:reception@hotelvolnа.ru
Яндекс.Метрика